cronaca

Prestanomi e sedi fittizie: le Fiamme Gialle di Orvieto scovano evasione fiscale per oltre 5 milioni di euro

martedì 15 novembre 2011
Prestanomi e sedi fittizie: le Fiamme Gialle di Orvieto scovano evasione fiscale per oltre 5 milioni di euro

La Guardia di Finanza di Orvieto ha accertato ricavi non dichiarati al Fisco per oltre cinque milioni e mezzo di euro e una imposta sul valore aggiunto evasa di circa 800mila euro, al termine di una serie di accertamenti su due società riconducibili a un soggetto campano, con sede tra Roma e il circondario Orvietano, di cui l'amministratore era un prestanome rumeno domiciliato ad Orvieto.

Le indagini hanno riguardato un sistema di frode relativo agli anni 2007 e 2008, e sono state intraprese dai Finanzieri di Orvieto, a seguito della individuazione di un rumeno di 60 anni, domiciliato e con interessi ad Orvieto, che risultava essere l'amministratore di una serie di società attive nel settore del commercio di autoveicoli e del campo immobiliare.

La circostanza è apparsa da subito inverosimile stante le scarse disponibilità finanziarie e patrimoniali del rumeno; i finanzieri hanno approfondito la situazione ed hanno appurato che le società di cui risultava rappresentante, pur avendo un consistente giro d'affari e pur avendo operato su tutto il territorio nazionale, erano inadempienti agli obblighi fiscali per non aver presentato dichiarazioni fiscali, nascondendo così ricavi per 5,5 milioni di euro e per non aver evidenziato iva per 800mila euro. Risultava altresì che le società erano in realtà riferibili a un operatore economico della provincia di Napoli e che questi, per evitare le azioni di recupero da parte del Fisco delle imposte non versate, non solo aveva nominato il rumeno come amministratore di comodo in quanto nullatenente, ma aveva anche spostato fittiziamente la sede della società in un negozio di mail box.

Sono già in corso le ulteriori attività da parte della Guardia di Finanza di Napoli e Roma, per addivenire al recupero delle somme non versate da parte del vero proprietario delle aziende.

Pubblicato da il 16 novembre 2011 alle ore 16:54

Dovrebbe essere noto che le Fiamme Gialle hanno un ruolo secondario in materia di accertamento, essendo l'Agenzia delle Entrate il soggetto istituzionale delegato in materia, tanto e' vero che, salvi i rilievi penali, l'attivita' degli stessi militi e' sottoposta al vaglio preventivo della richiamata agenzia che non infrequentemente cassa i pvc della GDF.Cio' che pero' si deve sottolineare e' che la pur meritoria attivita' dell'Arma costituisce solo l'inizio degli accertamenti i quali, nella maggioranza dei casi, vedono soccombere gli uffici e le loro pretese nei diversi gradi di giudizio.Pubblicizzare pertanto in questa fase iniziale l'attivita' di accertamento pare assolutamente improprio ed inopportuno;meglio sarebbe comportarsi correttamente come l'Agenzia delle Entrate che, pur avendo la competenza piena e sostanzialmente esclusiva in materia di accertamento, non fa trapelare alcunche' in merito a tale attivita'neanche a sentenza definitiva intervenuta. Stefano Moretti dottore commercialista

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